近年来,随着国际反洗钱(AML)监管标准不断趋严,国内金融监管部门相继出台了一系列新规,如《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2022年修订)、《证券期货业反洗钱工作管理办法》等,对证
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